2019년 제2차 이사회 결과

□ 개최일시 및 성원
❍ 일    시 : 2019년 4월 26일(금) 15:15~19:00
❍ 장    소 : 5․18기념재단 영상실
❍ 성원보고
    - 참석이사 : 이철우(이사장), 김양래, 문석환, 우승희, 장세레나, 장훈명, 정운본, 정인기, 정춘식, 조진태(재적이사 14명 중 10명 참석)
    - 불참이사 : 김종세, 나명관, 이광수, 허영선(4명)
    - 참석감사 : 김정민

□ 전차 회의록(2019-1차) 채택 
❍ 원안대로 채택
  - 이사장이 서기임원으로 김종세 이사와 김정민 감사를 사전에 지명
  - 김정민 감사가 회의록에 이상이 없음을 확인

□ 보고내용
  1) 사무처 주요일정 보고
  2) 사업보고
  3) 40주년TF 및 유관기관 간담회 보고
  4) 인사위원회 보고
  5) 규정관리위원회 보고
  6) 기본재산관리위원회 보고
  7) 2018년 하반기 감사결과 처리 보고
  8) 5·18기념재단 재정 보고
  9) 5·18 3단체 국비보조금사업 지원현황 보고
    - 기타 안건으로 다루기로 함
  10) 5·18 관련 법률 개정 추진 보고
  11) 문서유출 수사의뢰 및 시민단체 고발사건 처분결과
    - 임직원이 시민단체에 고발되어 법원의 처분결과를 받은 사건에 대해 이사장, 5월단체장에게 위임해주면 차기 이사회에서 처리 방안을 제시하기로 함

□ 안건처리
  1) 안건1. 5‧18기념재단 이사 선임(안)
    - 양관석, 이광수 이사 선임
  2) 안건2. 5‧18기념재단 감사 선임안
    - 서정훈 감사 선임
  3) 안건3. 5‧18기념재단 규정 개정안
    - 이사회 회의시간을 3시간 이내와 이상으로 구분하고, 국가원수, 총리, 노벨평화상 수상자 다음에 광주인권상 수상자를 추가하여 수정 의결
  4) 안건4. 5‧18기념재단 5‧18기념재단 기본재산 재예치안
    - 원안대로 의결
    - 기본재산 운영 가이드라인에 대해서는 차후 논의하기로 함
  5) 안건5. 5‧18기념재단 2019년 제2차 추가경정예산안
    - 원안대로 의결
  6) 안건6. 5‧18기념재단 5‧18진상조사 특별위원회 구성안
    - 특별위원회를 둘 것인지, 현재 운영 중인 자문위원회로 대신할 것인지에 대해서는 차기 이사회에서 논의하기로 함
    - 위원회에 여성전문가 참여 필요
  7) 기타안건 1. 5월단체 국비보조사업비 지원 건
    - 재단에서 문제가 발생한 단체에 서면으로 경고를 하고, 재발방지 및 이를 어길 경우 지원을 중단한다는 약속을 받아야 함
    - 외부 전문가의 정산검사 등 재발방지시스템을 갖추는 문제는 차기 이사회에서 보고하기로 함
  ※ 기타
    - 국비보조금 중 인건비 비중이 증가하는 문제에 대해서는 차기 이사회에 서 이에 대한 대책을 제시하기로 함
    - 재단 조직개편에 따른 진단 및 사무처장 재신임에 관한 사항은 차기 이사회에서 논의하기로 함

□ 폐    회